Unidad de Análisis Financiero

C-062-19

Datos Generales
INSTITUCIÓN QUE CONSULTA: 
PROVINCIA: 
Panamá
NÚMERO DE REFERENCIA EXTERNA: 
UAF-DS-350-2019
FECHA DE APROBACIÓN DE LA CONSULTA: 
Jueves, Julio 4, 2019 - 00:00
FECHA DE LA CONSULTA: 
Miércoles, Mayo 29, 2019 - 00:00
NÚMERO OFICIAL DE LA CONSULTA: 
C-062-19
PROCURADOR: 
Rigoberto González Montenegro
Materias Relacionadas
Descriptores: 
Autoridad jurisdiccional
Análisis de información financiera
Investigaciones
Dirección de Investigación Judicial
Pleno de la Corte Suprema de Justicia
Asamblea Nacional
Contraloría General de la República
Dirección General de Ingresos
Blanqueo de capitales
Ver Consulta
PDF Consulta: 

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C-261-02

Datos Generales
INSTITUCIÓN QUE CONSULTA: 
PROVINCIA: 
Panamá
NÚMERO DE REFERENCIA EXTERNA: 
890
FECHA DE APROBACIÓN DE LA CONSULTA: 
Martes, Agosto 27, 2002 - 00:00
FECHA DE LA CONSULTA: 
Martes, Enero 1, 2002 - 00:00
NÚMERO OFICIAL DE LA CONSULTA: 
C-261-02
PROCURADOR: 
Alma Montenegro de Fletcher
Materias Relacionadas
Descriptores: 
Información
Solicitud
Unidad de Analisis Financiero
Ver Consulta
PDF Consulta: 

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C-242-02

Datos Generales
INSTITUCIÓN QUE CONSULTA: 
PROVINCIA: 
Panamá
NÚMERO DE REFERENCIA EXTERNA: 
694
FECHA DE APROBACIÓN DE LA CONSULTA: 
Viernes, Agosto 9, 2002 - 00:00
FECHA DE LA CONSULTA: 
Martes, Enero 1, 2002 - 00:00
NÚMERO OFICIAL DE LA CONSULTA: 
C-242-02
PROCURADOR: 
Alma Montenegro de Fletcher
Materias Relacionadas
Descriptores: 
Unidad de Analisis Financiero
Blanqueo de capitales
Dinero
Ver Consulta
PDF Consulta: 

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C-125-03

Datos Generales
INSTITUCIÓN QUE CONSULTA: 
PROVINCIA: 
Panamá
NÚMERO DE REFERENCIA EXTERNA: 
629
FECHA DE APROBACIÓN DE LA CONSULTA: 
Viernes, Junio 27, 2003 - 00:00
FECHA DE LA CONSULTA: 
Miércoles, Enero 1, 2003 - 00:00
NÚMERO OFICIAL DE LA CONSULTA: 
C-125-03
PROCURADOR: 
Alma Montenegro de Fletcher
Materias Relacionadas
Descriptores: 
Reglamentación especial
Unidad de Analisis Financiero
Aplicación de la ley
Historial policivo
Ver Consulta
PDF Consulta: 

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C-072-02

Datos Generales
INSTITUCIÓN QUE CONSULTA: 
PROVINCIA: 
Panamá
NÚMERO DE REFERENCIA EXTERNA: 
208
FECHA DE APROBACIÓN DE LA CONSULTA: 
Lunes, Febrero 25, 2002 - 00:00
FECHA DE LA CONSULTA: 
Martes, Enero 1, 2002 - 00:00
NÚMERO OFICIAL DE LA CONSULTA: 
C-072-02
PROCURADOR: 
Alma Montenegro de Fletcher
Materias Relacionadas
Descriptores: 
Delitos
Blanqueo de capitales
Blanqueo de capitales
Ver Consulta
PDF Consulta: 

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