Superintendencia del Mercado de Valores

C-114-19

Datos Generales
INSTITUCIÓN QUE CONSULTA: 
PROVINCIA: 
Panamá
NÚMERO DE REFERENCIA EXTERNA: 
SMV-1756-JUR-01
FECHA DE APROBACIÓN DE LA CONSULTA: 
Viernes, Noviembre 1, 2019 - 14:30
FECHA DE LA CONSULTA: 
Viernes, Octubre 4, 2019 - 00:00
NÚMERO OFICIAL DE LA CONSULTA: 
C-114-19
PROCURADOR: 
Rigoberto González Montenegro
Materias Relacionadas
Descriptores: 
Superintendente
Facultades
Atribuciones
Requerimiento
Documentación
Información
Mercado de valores
Sujetos regulados
Terceros
Convenio de cooperación
Ver Consulta
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C-011-19

Datos Generales
INSTITUCIÓN QUE CONSULTA: 
PROVINCIA: 
Panamá
FECHA DE APROBACIÓN DE LA CONSULTA: 
Viernes, Febrero 8, 2019 - 15:15
FECHA DE LA CONSULTA: 
Viernes, Septiembre 7, 2018 - 15:15
NÚMERO OFICIAL DE LA CONSULTA: 
C-011-19
PROCURADOR: 
Rigoberto González Montenegro
Materias Relacionadas
Descriptores: 
Superintendente
Requerimiento
Información
Persona jurídica
supervision efectiva
Superintendencia del Mercado de Valores
Investigaciones administrativas
empresas de telecomunicaciones
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C-055-18

Datos Generales
INSTITUCIÓN QUE CONSULTA: 
PROVINCIA: 
Panamá
NÚMERO DE REFERENCIA EXTERNA: 
SMV-892-JUR-01
FECHA DE APROBACIÓN DE LA CONSULTA: 
Jueves, Julio 5, 2018 - 00:00
FECHA DE LA CONSULTA: 
Miércoles, Abril 25, 2018 - 00:00
NÚMERO OFICIAL DE LA CONSULTA: 
C-055-18
PROCURADOR: 
Rigoberto González Montenegro
Materias Relacionadas
Descriptores: 
Notificación
Procedimiento
Persona jurídica
Sujetos regulados
Domicilio
Correo electrónico
Entidad calificadora de riesgo
Cancelación oficiosa de registro
Registro de valores
Debido proceso
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C-049-18

Datos Generales
INSTITUCIÓN QUE CONSULTA: 
PROVINCIA: 
Panamá
NÚMERO DE REFERENCIA EXTERNA: 
SMV-1056-JUR-01
FECHA DE APROBACIÓN DE LA CONSULTA: 
Lunes, Junio 18, 2018 - 00:00
FECHA DE LA CONSULTA: 
Lunes, Mayo 14, 2018 - 00:00
NÚMERO OFICIAL DE LA CONSULTA: 
C-049-18
PROCURADOR: 
Rigoberto González Montenegro
Materias Relacionadas
Descriptores: 
Tarifa de supervisión
Sociedad de inversión
Cuota de participación
Superintendencia del Mercado de Valores
Principio de legalidad
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PDF Consulta: 

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C-046-18

Datos Generales
INSTITUCIÓN QUE CONSULTA: 
PROVINCIA: 
Panamá
NÚMERO DE REFERENCIA EXTERNA: 
SMV-826-JUR-01
FECHA DE APROBACIÓN DE LA CONSULTA: 
Martes, Junio 12, 2018 - 00:00
FECHA DE LA CONSULTA: 
Lunes, Abril 30, 2018 - 00:00
NÚMERO OFICIAL DE LA CONSULTA: 
C-046-18
PROCURADOR: 
Rigoberto González Montenegro
Materias Relacionadas
Descriptores: 
Títulos valores
Sujetos regulados
Bolsa de valores
Inscripción
Oferta pública de valores
Registro de valores
Superintendencia del Mercado de Valores
Mercado de valores
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PDF Consulta: 

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C-033-18

Datos Generales
INSTITUCIÓN QUE CONSULTA: 
PROVINCIA: 
Panamá
NÚMERO DE REFERENCIA EXTERNA: 
SMV-590-JUR-01
FECHA DE APROBACIÓN DE LA CONSULTA: 
Viernes, Mayo 18, 2018 - 00:00
FECHA DE LA CONSULTA: 
Miércoles, Marzo 21, 2018 - 00:00
NÚMERO OFICIAL DE LA CONSULTA: 
C-033-18
PROCURADOR: 
Rigoberto González Montenegro
Materias Relacionadas
Descriptores: 
Cuenta Única del Tesoro
Ministerio de Economía y Finanzas
Saldos en caja y banco
Tasa
Descentralización administrativa
Multa
Sanciones
Persona supervisada
Derechos
Intermediario financiero
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C-069-17

Datos Generales
INSTITUCIÓN QUE CONSULTA: 
PROVINCIA: 
Panamá
NÚMERO DE REFERENCIA EXTERNA: 
SMV-30103-JUR-01
FECHA DE APROBACIÓN DE LA CONSULTA: 
Jueves, Julio 20, 2017 - 00:00
FECHA DE LA CONSULTA: 
Martes, Mayo 2, 2017 - 00:00
NÚMERO OFICIAL DE LA CONSULTA: 
C-069-17
PROCURADOR: 
Rigoberto González Montenegro
Materias Relacionadas
Descriptores: 
Notificación
Investigaciones
Procedimiento administrativo sancionador
Notificación por aviso
Domicilio
Ver Consulta
PDF Consulta: 

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C-040-17

Datos Generales
INSTITUCIÓN QUE CONSULTA: 
PROVINCIA: 
Panamá
NÚMERO DE REFERENCIA EXTERNA: 
SMV-29625-JUR-01
FECHA DE APROBACIÓN DE LA CONSULTA: 
Martes, Abril 25, 2017 - 00:00
FECHA DE LA CONSULTA: 
Jueves, Febrero 2, 2017 - 00:00
NÚMERO OFICIAL DE LA CONSULTA: 
C-040-17
PROCURADOR: 
Rigoberto González Montenegro
Materias Relacionadas
Descriptores: 
Domicilio
Investigaciones
Procedimiento administrativo sancionador
Resoluciones
Notificación por edicto
Ver Consulta
PDF Consulta: 

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C-068-16

Datos Generales
INSTITUCIÓN QUE CONSULTA: 
PROVINCIA: 
Panamá
NÚMERO DE REFERENCIA EXTERNA: 
SMV-27768-JUR-01
FECHA DE APROBACIÓN DE LA CONSULTA: 
Lunes, Junio 27, 2016 - 00:00
FECHA DE LA CONSULTA: 
Lunes, Junio 27, 2016 - 00:00
NÚMERO OFICIAL DE LA CONSULTA: 
C-068-16
PROCURADOR: 
Rigoberto González Montenegro
Materias Relacionadas
Descriptores: 
Tarifa de registro
Tarifa de supervisión
Modificación
Junta directiva
Resolución
Ver Consulta
PDF Consulta: 

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C-097-15

Datos Generales
INSTITUCIÓN QUE CONSULTA: 
PROVINCIA: 
Panamá
NÚMERO DE REFERENCIA EXTERNA: 
DG-DNAL-BCBRP-435-15
FECHA DE APROBACIÓN DE LA CONSULTA: 
Lunes, Octubre 5, 2015 - 00:00
FECHA DE LA CONSULTA: 
Lunes, Octubre 5, 2015 - 00:00
NÚMERO OFICIAL DE LA CONSULTA: 
C-097-15
PROCURADOR: 
Rigoberto González Montenegro
Materias Relacionadas
Descriptores: 
Permisos
Finca
Revocatoria del acto administrativo
Ver Consulta
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